header beckground

игра с отмыванием денег

Игра с отмыванием денег

Латвийский гемблинг-сектор использовался для отмывания средств, добытых нечестным путем.

игра с отмыванием денег

Глава игра с отмыванием денег сослалась на данные углубленного анализа. Знотиня также подчеркнула, что на данный момент СФР не готова раскрыть все детали, а выводы и результаты будут обнародованы позже. Руководитель ведомства акцентировала на том, что к работе отраслевого регулятора претензий нет, напротив, имеет место тесное сотрудничество.

игра с отмыванием денег

Вместе с тем она заявила, что так как сектор является масштабным, а денежные потоки — крупными, некоторым отдельным игрокам рынка необходимо уделить повышенное внимание.

Она также добавила, что пока более не станет комментировать ситуацию, но похвалила само исследование и заявила, что полученные данные можно будет использовать игра с отмыванием денег повышения эффективности надзорных функций по отношению к сегменту.

Методы борьбы с отмыванием денег

Также, по ее словам, так или иначе основной платформой по отмыванию денег остается банковская сфера. Именно через финансовые учреждения чаще всего пытаются легализовать средства, добытые нечестным путем.

игра с отмыванием денег

К слову, в Латвии уже сообщили о массовых коллективных увольнениях сотрудников игорной сферы, связанных с пандемией коронавируса. Подробности —.

А вот руководитель игорного регулятора Игра с отмыванием денег Бирне заявила, что так как индустрия азартных игр связана с множеством рисков на фоне большого количества транзакций с наличными средствами, отрасль изначально была внесена в число субъектов, упомянутых в директиве по борьбе с отмыванием денег.

Содержание

Бирне также добавила, что в игра с отмыванием денег игорный регулятор провел 31 проверку гемблинг-операторов. Основной акцент при этом был сделан на системах внутреннего контроля. В результате проверок было выявлено, что 23 предприятиям необходимо основательно усовершенствовать данные миллионер игра на реальные деньги. Помимо осуществления непосредственного контроля, представители регулятора занимаются просветительской деятельностью — в прошлом году было игра с отмыванием денег 39 тренингов, в которых приняли участие представителей рынка.

Напомним, что заявление главы СФР последовало вслед за обнародованием информации о том, что на Латвию был подан еще один иск в суд.

игра с отмыванием денег

Известно, что разбирательство в Конституционном суде будет игра с отмыванием денег введению временного запрета на работу операторов онлайн-гемблинга. Подробнее об этом — в материале. Читайте также: Игорный рынок Латвии: во главе угла — значимость игроков и ответственность операторов.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях — в « Твиттере » и Facebook. По тематике. Новости букмекерских контор.]

2019-09-29

view1182

commentsCOMMENTS5 comments (view all)

игра нужные деньги 4 игра на двоих

Игра с отмыванием денег

2019-10-02

Vudozahn

I think, that you are not right. I am assured. Let's discuss it. Write to me in PM.

нужны деньги 4 игра на 2

Игра с отмыванием денег

2019-10-03

Shaktizahn

I consider, that you commit an error. I can prove it. Write to me in PM, we will communicate.

заработать больше денег в игре моя кофейня

Игра с отмыванием денег

2019-10-05

Vuzragore

I express gratitude for the help in this question.

игра покерстарс на деньги

Игра с отмыванием денег

2019-10-06

Dairamar

I think, that you are not right. I am assured. Let's discuss. Write to me in PM, we will talk.

игры гонки на деньги

Игра с отмыванием денег

2019-10-09

Zulkisida

You commit an error. I suggest it to discuss. Write to me in PM, we will talk.

add commentADD COMMENTS